ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 บมจ. ทร พย ศร ไทย

Transcription

1 ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 บมจ. ทร พย ศร ไทย ว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห องพ ชรก ต ยาภา ม ลน ธ วช รเวชว ทยาล ยเฉล มพระเก ยรต อาคารเฉล มพระบารม 50 ป

2 วาระท 1 ร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2557 เม อว นจ นทร ท 28 เมษายน 2557 ความเห นคณะกรรมการ : เห นว ารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 เม อว นจ นทร ท 28 เมษายน 2557 ได ม การบ นท กไว อย างถ กต องและครบถ วน รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย 1 จ งเห นควรร บรองรายงานการประช มด งกล าว

3 วาระท 2 พ จารณาร บทราบรายงานประจ าป และรายงาน ของคณะกรรมการบร ษ ทประจ าป 2557 ความเห นคณะกรรมการ : เห นว าท ประช มผ ถ อห นควรร บทราบ รายงานประจ าป และรายงานของกรรมการบร ษ ทประจ าป 2557 รายละเอ ยดปรากฏอย ในรายงานประจาป 2557 ตามส งท ส งมาด วย 2 ซ งได จ ดส งให แก ผ ถ อห นพร อมก บหน งส อเช ญประช มในคร งน

4 วาระท 3 พ จารณาอน ม ต งบแสดงฐานะการเง นและงบกาไร ขาดท น สาหร บป บ ญช ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 ความเห นคณะกรรมการ : เห นว าท ประช มผ ถ อห นควรอน ม ต งบ แสดงฐานะการเง นและงบกาไรขาดท นสาหร บป บ ญช ส นส ด ว นท 31 ธ นวาคม 2557 ซ งได ผ านการพ จารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร ษ ท และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตได ร บรองแล ว รายละเอ ยดปรากฏอย ในรายงานประจาป 2557 ตามส งท ส งมาด วย 2

5 วาระท 4 พ จารณาอน ม ต จ ดสรรเง นกาไรเพ อเป นท นสารอง ตามกฎหมายและการจ ายเง นป นผล ความเห นคณะกรรมการ : เห นว าท ประช มผ ถ อห นควรอน ม ต 1. การจ ดสรรเง นกาไรเพ อเป นท นสารองตามกฎหมายเป นเง น 16,921,219 บาท 2. จ ายเง นป นผลประจาป 2557 ให ก บผ ถ อห น จ ายเป นเง นสด ในอ ตราห นละ บาท และ จ ายป นผลเป นห นสาม ญของบร ษ ทในอ ตรา 3 ห นสาม ญเด ม ต อ 1 ห นป นผล ค ดเป นอ ตรา การจ ายเง นป นผล บาทต อห น รวมเป นการจ ายป นผลท งในร ปของเง นสดและห นป นผล อ ตราห นละ บาท

6 กาหนดรายช อผ ถ อห นท ม ส ทธ ร บเง นป นผลในว นท 28 เมษายน 2558 (Record Date) และ ให รวบรวมรายช อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หล กทร พย ฯ โดยว ธ ป ดสม ดทะเบ ยนในว นท 29 เมษายน 2558 และ กาหนดจ ายเง นป นผลภายในว นท 21 พฤษภาคม 2558 ผ ถ อห นประเภทบ คคลธรรมดาท ได ร บป นผลจากบร ษ ท สามารถขอเครด ตภาษ เง นป นผลค น ได ในอ ตราร อยละ 30 ตามหล กเกณฑ ท กาหนดไว ในมาตรา 47 ทว แห งประมวลร ษฎากร

7 การจ ดสรรเง นกาไรประจาป (เฉพาะก จการ) ป 2556 ป 2557 กาไรสะสมท ย งไม ได จ ดสรรยกมาจากงวดก อน 749,418, ,305, บวก - กาไร(ขาดท น)ส ทธ สาหร บป (112,329,890.00) 338,424, ผลกระทบจากนโยบายบ ญช ผลประโยชน พน กงาน ผลกระทบจากนโยบายบ ญช อส งหาร มทร พย เพ อการลงท น โอนค นสารองห นสาม ญซ อค น ส วนท ขายค นแล ว โอนค นส วนเก นท นจากการต ราคาท ด นท จาหน ายให กองท น โอนส วนเก นท นจากการต ราคาท ด นเข ากาไรสะสม - 6,327, โอนค นสารองท วไปเป นกาไรสะสมย งไม ได จ ดสรร กาไรสะสมก อนจ ดสรรคงเหล อ 637,088, ,056, ห ก - สารองตามกฎหมาย 0.00 (16,921,219.00) - จ ายเง นป นผลและห นป นผล เท าก บห นละ บาท จานวน 226,022,192 ห น เป น เง น (62,783,840.00) - จ ายเง นป นผลและห นป นผลเท าก บห นละ บาท จานวน 282,527,203 ห น เป นเง น (104,639,704.47) - สารองท วไป กาไรสะสมท ย งไม ได จ ดสรรยกไปงวดหน า 574,305, ,495,909.53

8 วาระท 5 พ จารณาอน ม ต เง นค าตอบแทนพ เศษของป 2557 ให คณะกรรมการบร ษ ท ความเห นคณะกรรมการ : ด วยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค าตอบแทนกรรมการพ จารณา แล วเห นสมควรให คณะกรรมการบร ษ ทนาเสนอต อท ประช มผ ถ อห นพ จารณาอน ม ต ค าตอบแทน พ เศษของป 2557 ให คณะกรรมการบร ษ ทท กท าน รวมเป นเง น 3,200,000 บาท (สามล านสอง แสนบาทถ วน) ซ งคณะกรรมการบร ษ ทเห นชอบตามข อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด ค าตอบแทนกรรมการ จ งขอให ท ประช มผ ถ อห นอน ม ต จ ายค าตอบแทนพ เศษของป 2557 ให กรรมการ (รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย 3)

9 วาระท 6 พ จารณาเล อกต งกรรมการแทนกรรมการบร ษ ทท ต องออกตามวาระ ความเห นคณะกรรมการ : ด วยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค าตอบแทนกรรมการ ความเห นควรให คณะกรรมการบร ษ ทเสนอท ประช มผ ถ อห นพ จารณาเล อกต งกรรมการท พ นจาก ตาแหน งตามกาหนดวาระท ง 3ท าน กล บเข าดารงตาแหน งกรรมการบร ษ ทอ กวาระหน ง ค อ 1. นางอ นท รา ส ขะน นทร 2. นางจ ตรา ถาวระ 3. นายสมโภชน อ นทราน ก ล สาหร บท านแก วขว ญ ว ชโรท ย ไม ประสงค ขอกล บเข าดารงตาแหน งอ ก

10 เห นสมควรให นางจ ตรา ถาวระ และนายสมโภชน อ นทราน ก ล เป นกรรมการอ สระต อไปด วย เน องจากเป นผ ทรงค ณว ฒ และม ค ณสมบ ต ความเป นอ สระครบถ วนตามหล กเกณฑ ท ก.ล.ต. กาหนด สาหร บท านแก วขว ญ ว ชโรท ย ให พ นจากตาแหน งกรรมการบร ษ ท โดยไม นาเสนอแต งต งใครให เข าดารงตาแหน งกรรมการบร ษ ทแทน เน องจากพ จารณาแล วเห นว าจานวนกรรมการ 10 ท านท คงเหล ออย น นเพ ยงพอและเหมาะก บขนาดก จการของบร ษ ท

11 นางอ นท รา ส ขะน นทร ต าแหน งป จจ บ นในบร ษ ท ประเภทกรรมการท จะเสนอแต งต ง ความส มพ นธ ทางครอบคร วก บผ บร หารหร อผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทหร อบร ษ ทย อย จ านวนป ท เป นกรรมการ อาย ส ญชาต ว ฒ การศ กษา อบรมหล กส ตรกรรมการ การถ อห นใน บมจ. ทร พย ศร ไทย : กรรมการบร ษ ทซ งม อานาจลงลายม อช อแทนบร ษ ท : กรรมการบร ษ ท : มารดาของนายศ ภส ทธ ส ขะน นทร ประธานกรรมการบร หาร : ต งแต ป 2548 รวม 10 ป : 68 ป : ไทย : อน ปร ญญา สาขาเลขาน การ Melbourne, Australia : หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) ร นท 50/2006 สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) : จานวน 29,238,143 ห น ค ดเป นร อยละ ของห นท งหมดท ม ส ทธ ออกเส ยง (ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2557)

12 ประสบการณ : รองกรรมการผ จ ดการใหญ สายงานพ ฒนาธ รก จ บจ. โรงงานน าตาลน วกร งไทย / รองกรรมการ ผ จ ดการใหญ สายงานพ ฒนาธ รก จ บจ. น าตาลน วกว างส นหล / รองกรรมการผ จ ดการใหญ สายงานพ ฒนา ธ รก จ บจ. น าตาลท ามะกา : รองกรรมการผ จ ดการใหญ สายงานพ ฒนาธ รก จ บมจ. น าตาลขอนแก น : 2546 ป จจ บ น กรรมการ บจ. แชมป เป ยนเฟอร เมนเตช น : 2547 ป จจ บ น กรรมการ บจ. ราชาช รส : กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ บมจ. น าตาลขอนแก น /กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ บจ. โรงงานน าตาลน วกร งไทย /กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ บจ. น าตาลน วกว างส นหล / กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ บจ. น าตาลท ามะกา : 2553 ป จจ บ น ผ จ ดการท วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ กซ ปอร ต เทรดด ง / กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด เทรดด ง / กรรมการ บจ.โรงไฟฟ าน าตาลขอนแก น : 2554 ป จจ บ น กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บมจ. น าตาลขอนแก น / กรรมการและรองกรรมการ ผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. โรงงานน าตาลน วกร งไทย / กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. น าตาลน วกว างส นหล / กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. น าตาลท ามะกา

13 การดารงต าแหน งกรรมการในป จจ บ น ก จการท เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน ก จการท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน การดารงต าแหน งในก จการท แข งข น / เก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท การเข าประช มในป 2557 ผลงานในระหว างการดารงต าแหน ง กรรมการ : จานวน 1 บร ษ ท - กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บมจ. น าตาลขอนแก น : จานวน 7 บร ษ ท - กรรมการ บจ. แชมป เป ยนเฟอร เมนเตช น - กรรมการ บจ. ราชาช รส - กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด เทรดด ง - กรรมการ บจ. โรงไฟฟ าน าตาลขอนแก น - กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. โรงงานน าตาลน วกร งไทย - กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. น าตาลน วกว างส นหล - กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. น าตาลท ามะกา : ไม ม : คณะกรรมการบร ษ ท : เข าประช ม 5 คร ง จากจานวน 5 คร ง : ได ทาหน าท ในการด แลระบบหร อกลไกการจ ดการบร ษ ทให เป นไปตามนโยบายท สาค ญของบร ษ ทรวมถ ง ว ตถ ประสงค เป าหมายทางการเง น และแผนงานของบร ษ ท โดยได เข าร วมประช มพ จารณาต ดส นใจในท กประเด น สาค ญของบร ษ ทท กคร ง

14 นางจ ตรา ถาวระ ต าแหน งป จจ บ นในบร ษ ท ประเภทกรรมการท จะเสนอแต งต ง ความส มพ นธ ทางครอบคร วก บผ บร หารหร อผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทหร อบร ษ ทย อย จ านวนป ท เป นกรรมการ อาย ส ญชาต ว ฒ การศ กษา อบรมหล กส ตรกรรมการ การถ อห นใน บมจ. ทร พย ศร ไทย : กรรมการบร ษ ท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอ สระ : กรรมการบร ษ ท และกรรมการอ สระ : ไม ม : ต งแต ป 2548 รวม 10 ป : 75 ป : ไทย : พาณ ชยศาสตร การบ ญช บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร : Senior Executive Program ร นท 12/2541 สถาบ นบ ณฑ ตบร หารธร ก จศศ นทร แห ง จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย : หล กส ตร Director Accreditation Program ( DAP ) ร นท 56/2006 สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย ( IOD ) : จานวน 27,046 ห น ค ดเป นร อยละ 0.01 ของห นท งหมดท ม ส ทธ ออกเส ยง (ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2557)

15 ประสบการณ : กรรมการอ สระ บมจ. สยามเวบ : ผ จ ดการใหญ บจ.น าม นไออาร พ ซ / ผ จ ดการใหญ บจ. ไออาร พ ซ โพล ออล : ท ปร กษากรรมการผ จ ดการใหญ ปฏ บ ต หน าท ร กษาการผ ช วยกรรมการ ผ จ ดการ ใหญ สายงานวางแผนจ ดหาและค าว ตถ ด บ บมจ.ไออาร พ ซ / ผ จ ดการใหญ บจ. ไทย เอ บ เอส : ท ปร กษากรรมการผ จ ดการใหญ ส งก ดกรรมการผ จ ดการใหญ ช วยปฏ บ ต งาน สายพาณ ชยก จและการตลาด บมจ. ไออาร พ ซ การดารงต าแหน งกรรมการในป จจ บ น ก จการท เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน ก จการท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน : ไม ม : ไม ม การดารงต าแหน งในก จการท แข งข น / : ไม ม เก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท การเข าประช มในป 2557 : คณะกรรมการบร ษ ท : เข าประช ม 5 คร ง จากจานวน 5 คร ง : คณะกรรมการตรวจสอบ : เข าประช ม 3 คร ง จากจานวน 4 คร ง ผลงานในระหว างการดารงต าแหน งกรรมการ : ได ทาหน าท ในการด แลระบบหร อกลไกการจ ดการบร ษ ทให เป นไปตามนโยบายท สาค ญของบร ษ ทรวมถ ง ว ตถ ประสงค เป าหมายทางการเง น และแผนงานของบร ษ ท โดยได เข าร วมประช มพ จารณาต ดส นใจในท ก ประเด นสาค ญของบร ษ ทท กคร ง

16 นายสมโภชน อ นทราน ก ล ต าแหน งป จจ บ นในบร ษ ท : กรรมการบร ษ ท / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอ สระ / กรรมการสรรหาและกาหนดค าตอบแทนกรรมการ ประเภทกรรมการท จะเสนอแต งต ง : กรรมการบร ษ ทและกรรมการอ สระ ความส มพ นธ ทางครอบคร วก บผ บร หารหร อ ผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทหร อบร ษ ทย อย จ านวนป ท เป นกรรมการ อาย ส ญชาต ว ฒ การศ กษา : ไม ม : ต งแต ป 2542 รวม 16 ป : 77 ป : ไทย : บ ญช บ ณฑ ต คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย : ปร ญญาบ ตรว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร ภาคร ฐร วมเอกชน ร นท 6 / 2536 : Senior Executive Program ร นท 1 สถาบ นบ ณฑ ตบร หารธร ก จศศ นทร แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

17 อบรมหล กส ตรกรรมการ : หล กส ตร Effective Audit Committees & Best Practices : หล กส ตร Director Certification Program ( DCP) ร นท 24/2002 : หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) ร นท 63/2007 : หล กส ตร Chartered Director Class (CDC) ร นท 3/2008 สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) การถ อห นใน บมจ. ทร พย ศร ไทย : จานวน 191,403 ห น ค ดเป นร อยละ 0.07 ของห นท งหมดท ม ส ทธ ออกเส ยง (ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2557 ) ประสบการณ : 2538 ป จจ บ น ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดม นน สเทรท ฟ แมเนจเม นท : ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามพาณ ชย ล สซ ง : 2542 ป จจ บ น ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประก นภ ย : ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด : 2546 ป จจ บ น ประธานกรรมการ บจ. เอสซ เอ มบ : 2551 ป จจ บ น ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเร ยนท ไทย : 2556 ป จจ บ น ประธานกรรมการ บจ. ม ดแมน*

18 การดารงต าแหน งกรรมการในป จจ บ น ก จการท เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน ก จการท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน (* บร ษ ทย อยของบร ษ ท) : ไม ม : จานวน 5 บร ษ ท - ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดม นน สเทรท ฟ แมเนจเม นท - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประก นภ ย - ประธานกรรมการ บจ. เอสซ เอ มบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเร ยนท ไทย - ประธานกรรมการ บจ. ม ดแมน* การดารงต าแหน งในก จการท แข งข น / : ไม ม เก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท การเข าประช มในป 2557 : คณะกรรมการบร ษ ท : เข าประช ม 5 คร ง จากจานวน 5 คร ง : คณะกรรมการตรวจสอบ : เข าประช ม 4 คร ง จากจานวน 4 คร ง : คณะกรรมการสรรหา : เข าประช ม 3 คร ง จากจานวน 3 คร ง ผลงานในระหว างการดารงต าแหน งกรรมการ : ได ทาหน าท ในการด แลระบบหร อกลไกการจ ดการบร ษ ทให เป นไปตามนโยบายท สาค ญของบร ษ ท รวมถ งว ตถ ประสงค เป าหมายทางการเง น และแผนงานของบร ษ ท โดยได เข าร วมประช มพ จารณา ต ดส นใจในท กประเด นสาค ญของบร ษ ทท กคร ง

19 วาระท 7 พ จารณาทบทวนและอน ม ต ค าตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2558 ความเห นคณะกรรมการ: ด วยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค าตอบแทนกรรมการได นาเสนอค าตอบแทนกรรมการสาหร บป 2558 โดยได พ จารณากาหนดค าตอบแทนกรรมการให สอดคล องก บผลประกอบการของบร ษ ท ตลอดจนสภาวการณ เศรษฐก จโดยรวม ซ งค าตอบแทน ด งกล าวจะต องอย ในระด บท เหมาะสมเท ยบเค ยงได ก บตลาดและบร ษ ทจดทะเบ ยนอ นใน อ ตสาหกรรมเด ยวก น และเพ ยงพอท จะจ งใจและร กษาคณะกรรมการท ม ค ณภาพไว ก บบร ษ ท ซ ง คณะกรรมการบร ษ ทม นโยบายและหล กเกณฑ ให ค าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการช ดย อย ต างๆ อย ในระด บท เหมาะสมและสอดคล องก บภาระหน าท ของกรรมการท ต องปฏ บ ต ให เป นไปตาม ความคาดหว งของผ ม ส วนได เส ยกล มต างๆ และเป นไปตามกฎหมาย รวมถ งการขยายต วทางธ รก จ ของบร ษ ท

20 จ งเห นชอบด วยก บคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค าตอบแทนกรรมการ ขอให ท ประช มผ ถ อ ห นพ จารณาอน ม ต เง นค าตอบแทนกรรมการ รวมเป นเง นค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน อ นๆ จานวน 18,000,000 บาท (ส บแปดล านบาทถ วน) ซ งปร บข นจากป 2557 เท าก บ 7.56% แก คณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรร หาและกาหนดค าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให คณะกรรมการบร ษ ทเป นผ พ จารณาจ ดสรรเง น ส ทธ และประโยชน อ นๆ ได ตามความเหมาะสม

21 ช อคณะกรรมการ เบ ยกรรมการ เบ ยประช ม ส ทธ และประโยชน อ นๆ EJIP โบน สพ เศษ รวม คณะกรรมการ 3,460, ,976, ,329, ,765,000.- คณะกรรมการบร หาร 7,290, ,290,000.- คณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภ บาล 840, ,000.- คณะกรรมการสรรหาและ พ จารณาค าตอบแทน - 105, ,000.- รวม 11,590, , ,305, ,000,000.-

22 วาระท 8 พ จารณาแต งต งผ สอบบ ญช และกาหนดค าสอบ บ ญช ประจ าป 2558 ความเห นคณะกรรมการ : ด วยคณะกรรมการตรวจสอบ ได พ จารณาและม ความเห นว า ผ สอบบ ญช จากบร ษ ท ส าน กงาน อ วาย จ าก ด ม ความเป นอ สระ เหมาะสม และได ปฏ บ ต หน าท ด วยความร บผ ดชอบ และไม ม ความส มพ นธ หร อม ส วน ได เส ยก บบร ษ ทและบร ษ ทย อย ผ บร หาร ผ ถ อห นรายใหญ หร อผ เก ยวข องก บบ คคล ด งกล าวแต อย างใด นอกจากน เม อได พ จารณาเปร ยบเท ยบก บปร มาณงานแล วเห นว า ราคาค าสอบบ ญช สาหร บป 2558 ท เสนอมาเป นราคาท เหมาะสม

23 คณะกรรมการบร ษ ทเห นชอบตามข อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จ งเห นว าท ประช มผ ถ อ ห นควรแต งต งผ สอบบ ญช ของบร ษ ทประจาป 2558 ด งน 1. นางสาวส พรรณ ตร ยาน นทก ล ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เลขทะเบ ยน 4498 และ/ หร อ 2. นายศ ภช ย ป ญญาว ฒโน ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เลขทะเบ ยน 3930 และ/ หร อ 3. นางสาวศ ราภรณ เอ ออน นต ก ล ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เลขทะเบ ยน 3844 กาหนดค าธรรมเน ยมสอบบ ญช เป นจานวนเง น 1,150,000.- บาท (หน งล านหน งแสนห า หม นบาทถ วน)

24 วาระท 9 พ จารณาอน ม ต การลดท นจดทะเบ ยนของบร ษ ทจากเด ม 418,141,055 บาท เป น 282,527,203 บาท โดยต ดห น สาม ญจดทะเบ ยนท คงเหล อจากการจ ดสรรห นสาม ญเพ อ รองร บการจ ายเง นป นผลเป นห นสาม ญและต ดห นสาม ญจด ทะเบ ยนท รองร บการเพ มท นจดทะเบ ยนแบบมอบอ านาจท วไป (General Mandate) ซ งบร ษ ทย งเสนอขายท งจ านวน และ พ จารณาอน ม ต แก ไขหน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ท ข อ 4 เร อง เปล ยนแปลงท นจดทะเบ ยน เพ อให สอดคล องก บการลด ท นจดทะเบ ยนของบร ษ ท

25 ความเห นคณะกรรมการ : เห นว าท ประช มผ ถ อห นควรอน ม ต ให ลดท นจดทะเบ ยนของบร ษ ท จากเด ม 418,141,055 บาท เป น 282,527,203 บาท โดย ต ดห นสาม ญจดทะเบ ยนท คงเหล อจากการจ ดสรรห นสาม ญเพ อรองร บการจ ายเง นป นผลเป น ห นสาม ญจานวน 537 ห น ต ดห นเพ มท นแบบมอบอานาจท วไปท บร ษ ทย งไม ได จ ดสรรท งจานวน 135,613,315 ห น รวมเป นจานวน 135,613,852 ห น ม ลค าท ตราไว ห นละ 1 บาท รวม 135,613,852 บาท และ อน ม ต ให แก ไขหน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ท ข อ 4 เร อง เปล ยนแปลงท นจดทะเบ ยน เพ อให สอดคล องก บการลดท นจดทะเบ ยนของบร ษ ท

26 แก ไขหน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ท ข อ 4 (ลดท นจดทะเบ ยน) ท นจดทะเบ ยนจานวน 282,527,203 บาท (สองร อยแปดส บสองล านห าแสนสอง หม นเจ ดพ นสองร อยสามบาทถ วน) แบ งออกเป น 282,527,203 ห น ม ลค าห นละ 1 บาท (หน งบาทถ วน) โดยแยกออกเป น ห นสาม ญ 282,527,203 ห น ห นบ ร มส ทธ 0 ห น (สองร อยแปดส บสองล านห าแสนสอง หม นเจ ดพ นสองร อยสามห น) (สองร อยแปดส บสองล านห าแสนสอง หม นเจ ดพ นสองร อยสามห น) (ศ นย ห น)

27 วาระท 10 พ จารณาอน ม ต การเพ มท นจดทะเบ ยนโดยการจ ดสรรห นสาม ญ เพ มท นของบร ษ ทแบบมอบอ านาจท วไป (General Mandate) ความเห นคณะกรรมการ : เห นว าท ประช มผ ถ อห นควรอน ม ต การเพ มท นจดทะเบ ยนโดย การจ ดสรรห นสาม ญเพ มท นของบร ษ ทแบบมอบอานาจท วไป (General Mandate) โดยการ ออกห นสาม ญใหม จานวน 169,516,320 ห น ม ลค าท ตราไว ห นละ 1 บาท พร อมการจ ดสรร ตามท คณะกรรมการเสนอ เพ อเพ มความคล องต วและรวดเร วให แก บร ษ ทในการระดมเง นท น และเป นการบร หารโครงสร างท นให สอดคล องก บภาวะเศรษฐก จได อย างม ประส ทธ ภาพและ ท นต อการเปล ยนแปลงของสภาวะตลาดอ นเป นการเพ มศ กยภาพในการแข งข นทางธ รก จ ควบค การย ดหล กปกป องผลประโยชน ของผ ถ อห นด วย

28 หมายเหต *Size Limit ค ดเป นส ดส วนของท นชาระแล ว ณ ว นท คณะกรรมการบร ษ ทจดทะเบ ยนม มต ให ม การเพ มท นแบบ General Mandate สาระสาค ญของการเพ มท นแบบมอบอ านาจท วไป (General Mandate) ม ด งน ประเภทการจ ดสรร ผ ถ อห นเด มตามส ดส วน (RO) ประชาชนท วไป (PO) บ คคลในวงจ าก ด (PP) จ านวนห น * ไม เก น 30% ไม เก น 20% ไม เก น 10% (Size Limit) เร ยกชาระห นเพ มท นรวมได ไม เก น 30% โดยเป นการเสนอขายท ไม เป นไปตามส ดส วนการถ อห นเด มได ไม เก น 20% ราคาเสนอขาย ไม กาหนด ต องไม เข าข ายเป นราคาต า ตามเกณฑ ราคาของ ก.ล.ต. ระยะเวลาจ ดสรร ภายในว นท บร ษ ทจ ดประช มสาม ญผ ถ อห นประจาป (AGM) คร งถ ดไป หร อว นท กฎหมายกาหนดให บร ษ ทต องจ ดให ม การประช ม AGM ในคร งถ ดไป แล วแต ว นใดจะถ งก อน ประเภทหล กทร พย ห นสาม ญ ห นบ ร มส ทธ หร อใบแสดงส ทธ ห นสาม ญ หร อห นบ ร มส ทธ ในการซ อห นเพ มท นท โอนส ทธ ได (TSR)

29 รายละเอ ยดการจ ดสรร จ ดสรรห นสาม ญเพ มท นจานวนไม เก น 84,758,160 ห น เพ อเสนอขายให แก ผ ถ อ ห นเด มของบร ษ ทตามส ดส วนการถ อห นท แต ละคนถ ออย เพ อรองร บใบแสดงส ทธ ใน การซ อห นเพ มท นท โอนส ทธ ได จ ดสรรห นสาม ญเพ มท นจ านวนไม เก น 56,505,440 ห น เพ อเสนอขายให แก ประชาชนท วไป จ ดสรรห นสาม ญเพ มท นจานวนไม เก น 28,252,720 ห น เพ อเสนอขายให แก บ คคล ในวงจาก ด

30 วาระท 11 พ จารณาอน ม ต การเพ มท นจดทะเบ ยนของบร ษ ทจาก เด ม 282,527,203 บาท เป น 546,219,257 บาท โดยการออกห นสาม ญใหม จ านวน 263,692,054 ห น ม ลค าท ตราไว ห นละ 1 บาท เพ อรองร บการจ ายเง นป น ผลเป นห นสาม ญ และรองร บการเพ มท นจดทะเบ ยน แบบมอบอ านาจท วไป (General Mandate) และ พ จารณาอน ม ต การแก ไขหน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ท ข อ 4 เร อง เปล ยนแปลงท นจดทะเบ ยน เพ อให สอดคล องก บการเพ มท นจดทะเบ ยนของบร ษ ท

31 ความเห นคณะกรรมการ : เห นว าท ประช มผ ถ อห นควรอน ม ต การเพ มท นจดทะเบ ยนของ บร ษ ทจากเด ม 282,527,203 บาท เป น 546,219,257 บาท โดยการออกห นสาม ญใหม จานวน 263,692,054 ห น ม ลค าท ตราไว ห นละ 1 บาท เพ อรองร บ การจ ายเง นป นผล เป นห นสาม ญ จานวน 94,175,734 ห น การเพ มท นจดทะเบ ยนแบบมอบอานาจท วไป จานวน 169,516,320 ห น และพ จารณาอน ม ต การแก ไขหน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ท ข อ 4 เร อง เปล ยนแปลงท น จดทะเบ ยนเพ อให สอดคล องก บการเพ มท นจดทะเบ ยนของบร ษ ท

32 แก ไขหน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ท ข อ 4 (เพ มท จดทะเบ ยน) ท นจดทะเบ ยนจานวน 546,219,257 บาท (ห าร อยส ส บหกล านสองแสนหน งหม นเก า พ นสองร อยห าส บเจ ดบาทถ วน) แบ งออกเป น 546,219,257 ห น ม ลค าห นละ 1 บาท (หน งบาทถ วน) โดยแยกออกเป น ห นสาม ญ ห นบ ร มส ทธ 546,219,257 ห น 0 ห น (ห าร อยส ส บหกล านสองแสนหน งหม นเก า พ นสองร อยห าส บเจ ดห น) (ห าร อยส ส บหกล านสองแสนหน งหม นเก า พ นสองร อยห าส บเจ ดห น) (ศ นย ห น)